INCOOP realiza capacitación sobre actualización normativa y Prevención de Lavado de Activos

El Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) realizó la capacitación el 7 de mayo en la Sede Social de COOMECIPAR Ltda., donde las cooperativas del tipo A y B participaron en la jornada de capacitación denominada «Fortalecimiento Normativo y Actualización en la Gestión Cooperativa».

La jornada, se desarrolló de 08.00 a 12.00 horas donde participaron representantes de las cooperativas de ahorro y crédito. Así también, se contó con la participación del presidente del INCOOP Ing. Carlos Romero Roa quien estuvo a cargo de la apertura destacando que el objetivo del evento busca optimizar el cumplimiento de las normativas vigentes y mejorar la gestión interna de estas entidades cooperativas.

La capacitación fue gratuita y dirigida especialmente a directivos y cuadros técnicos, incluyendo a miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, gerentes, oficiales de Cumplimiento y asesores jurídicos.

La jornada contó con la ponencia de profesionales del INCOOP, quienes abordaron puntos críticos para la seguridad jurídica y financiera:

Matriz de Riesgo en Materia de Prevención de Lavado de Activos. 

En la primera ponencia, Lic. Claudia Adriana Silva Molinas disertó sobre la herramienta utilizada por el ente regulador. Así mismo, explicó sobre su función y aplicación en el ámbito de la prevención, las alertas emitidas, la calificación asignada a las cooperativas según la escala de riesgos y los colores. También cómo clasificar a los socios PEP en la matriz.

La facilitadora recomendó a los presentes cumplir con la normativa vigente a fin de evitar sanciones. En ese contexto, detalló que la matriz de riesgo es una herramienta que permite al INCOOP realizar una supervisión basada en riesgos, priorizando la fiscalización en aquellas entidades con perfiles de riesgos altos.

Régimen aplicado a las Cooperativas en Materia de Prevención de Lavado de Activos.

El Abg. Luis Emilio Cuevas Herebia -director de la Dirección Jurídica del INCOOP disertó sobre las normativas vigentes para el sector cooperativo, la aplicación de sumarios y sanciones que se aplican a las cooperativas. En ese sentido, recomendó específicamente sobre el cumplimiento de los plazos legales para la comunicación del ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas) y los procedimientos estipulados en la debida diligencia sobre la ley de prevención de lavado de activo.

Los organizadores del evento habilitaron la habilitaron la línea telefónica (021) 729 1800, interno 2024 para consultas adicionales con relación a los temas desarrollados.